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省公安廳發布2018年全省公安機關打擊經濟犯罪十大典型案例

http://www.kvoep.club  2019-05-16 09:20:25   來源:東南網  【字號

  今年5月15日是第10個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日,當天,省委政法委、省公安廳、團省委、福建銀聯聯合在福州舉辦發布會,通報2018年以來我省公安機關打擊和防范經濟犯罪的主要情況,并發布2018年全省公安機關打擊經濟犯罪十大典型案例。

  2018年以來,我省公安機關共破獲各類經濟犯罪案件9170起,挽回經濟損失21億余元,打擊和防范經濟犯罪工作取得豐碩戰果。其中,相繼組織開展“驚雷一號”至“驚雷六號”系列專項行動,破獲“集成1號”、涉稅“會戰一號”等經濟犯罪大要案件67起。同時,深入推進“獵狐行動”,成功從20個國家(地區)緝回在逃人員61名,庫存逃犯緝捕數創歷史新高。

  據悉,省公安廳發布2018年全省公安機關打擊經濟犯罪十大典型案例具體如下:

  1.福建“集成1號”系列非法經營地下錢莊案。2018年4月以來,公安部經偵局部署全國27個省(區、市)公安機關經偵部門開展打擊地下錢莊及其上游犯罪的“集成1號”戰役。福建作為“集成1號”戰役發起地和重要線索地,公安機關經偵部門綜合應用個案打擊、集群打擊、波次打擊模式,精心組織開展了3波次統一收網行動,共立各類經濟犯罪案件47起(其中虛開增值稅專用發票案件15起、騙取出口退稅案件11起、非法經營案件18起、逃匯案件1起、騙取貸款案件1起、洗錢案件1起),破案27起,成功打掉犯罪團伙21個,搗毀犯罪窩點44個,抓獲犯罪嫌疑人105名,凍結涉案資金2.53億余元人民幣以及房產等一批資產。目前部分案件已移送檢察機關審查起訴。

  2.福州沈某榮等人涉嫌生產、銷售假煙標識案。2018年9月4日,福州市羅源縣公安局經偵大隊破獲公安部督辦的1起特大生產、銷售假煙標識案,搗毀非法生產假冒煙標窩點1個,當場查獲單張紙凹版印刷機3臺、燙金印刷機等機器10余臺,以及中華、利群、南京等成品假煙標識346.8萬個、原輔紙張27.67萬張、電化鋁燙鉑2208卷,涉案金額5000余萬元人民幣。經查, 2018年3月以來,沈某榮、沈某勇、沈某光等人,在福州市羅源縣某鎮租用廠房,購置專業印刷、切割設備,組織技術工人生產假煙標識,銷往福建漳州、浙江蒼南等地。該案查獲的假冒煙標窩點規模之大、假冒煙標數量之多,系福建省近年來之最。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

  3.福州林某清偽造貨幣案。2018年11月,福州市公安機關成功破獲林某清偽造貨幣案,現場查獲10元面值的假人民幣2412張,20元面值的假人民幣10412張,共計面額232360元。經福州市閩侯縣公安局經偵大隊偵查查明,2017年至2018年間,犯罪嫌疑人林某清為了牟利,通過網絡、QQ、微信等途徑購買防偽紙、打印機等制假用品,在福州市閩侯縣某鎮采用打印方式,偽造面值10元、20元的假人民幣,再通過其駕駛出租車時找零給乘客。2019年3月26日,閩侯縣人民法院以林某清犯偽造貨幣罪判處其有期徒刑13年,并處罰金15萬元。

  4.廈門“3.03”騙取出口退稅案。2018年8月,廈門市中級人民法院分別判處黃某治、黃某揚、吳某娟等11名被告人2年至14年有期徒刑,并處罰金4800萬元。經廈門市公安局經偵支隊偵查查明,自2014年以來,犯罪嫌疑人黃某治、黃某揚雇傭犯罪嫌疑人吳某娟、莊某梅、王某全、王某龍等人,利用其實際控制的廈門某某進出口貿易有限公司等8家公司,從廈門永某貿易有限公司等12家貿易公司、江西吉水縣福某服裝織造有限公司等19家服裝企業大肆虛開進項增值稅專用發票,價稅合計3億余元人民幣。在沒有實際貨物出口的情況下,采取“買單、配票”方式,進行騙取出口退稅犯罪活動,共向廈門市國稅局騙取出口退稅款4800余萬元人民幣。

  5.廈門“百事易”公司涉嫌非法經營案。2018年5月31日,由福建省公安機關經偵部門發起“集群戰役”、在公安部經偵局的統一部署下,全國21個省(區、市)公安機關經偵部門對廈門百事易(福建)電子商務有限公司“云付”及由此拓展的“盛樹寶”等173個網絡APP涉嫌犯罪活動開展統一收網行動,全國共破獲非法經營案件55起,抓獲犯罪嫌疑人60名。福建作為“集群戰役”的發起地和主戰地,廈門、泉州等地公安機關密切協同,共立案22起,一舉抓獲張某涼、周某榮等主要犯罪嫌疑人28名,凍結涉案資金6100余萬元以及房產等一批資產共近1億元人民幣,及時關停“云付”平臺,阻斷對外提供支付結算服務通道。這是全國第一起利用第三方支付結算通道實施“互聯網+”拉人頭式的信用卡網上非法套現犯罪案件,僅福建省內“云付”平臺交易金額就高達1069億元。目前有關案件已移送檢察機關審查起訴。

  6.泉州財佰通科技有限公司涉嫌集資詐騙案。2018年8月20日,泉州市公安局鯉城分局破獲財佰通科技有限公司涉嫌集資詐騙案。經查,自2013年以來,犯罪嫌疑人曾某強、楊某華通過在泉州注冊成立財佰通科技有限公司,違規在網上設立“財佰通P2P網貸平臺”(后更名為“特期貸”),開展P2P互聯網金融業務。以虛構項目、虛構第三方等方式向社會公眾融資,累計發生交易額達18億元,通過涉案平臺注冊的會員達11萬余人,至案發時尚未結清投資款達3.92億元。案發后,主要犯罪嫌疑人曾某強、楊某華潛逃至越南胡志明市。泉州市公安機關在公安部經偵局、福建省公安廳經偵總隊的組織指揮下,迅速啟動境外緝捕和邊境警務協作機制,僅用兩周時間即從越南成功緝捕曾某強、楊某華并押解回國,得到公安部“獵狐辦”的通報表揚。公安機關共依法凍結涉案資金2061萬元人民幣,查封房產、汽車等一批涉案資產。目前,該案已由檢察機關提起公訴。

  7.泉州“9.10”涉嫌制售假煙案。2018年10月24日,在公安部經偵局第二直屬總隊和福建省公安廳經偵總隊的統一指揮下,泉州市公安局組織晉江、南安兩地公安機關會同煙草部門,對公安部經偵局交辦的“9.10”涉嫌制售假煙案進行集中收網,在晉江、南安、漳州三地開展同步抓捕,現場共抓獲涉案人員51名,搗毀生產、倉儲假煙窩點6個,查扣濾棒成型機、卷煙機5臺(套),繳獲煙用絲束33.5噸、煙絲8.7噸、濾嘴棒1110萬余支、散支卷煙783萬余支以及高透紙、盤紙、水松紙2847盤(箱)等一大批制造假煙原材料以及半成品,全案總價值1億余元人民幣。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

  8.三明魏某萍涉嫌騙取貸款、挪用資金案。2018年3月13日,在公安部、省廳“獵狐辦”的統一指揮和大力協調下,我省“獵狐行動”赴境外緝捕工作組在柬埔寨金邊,對涉嫌騙取貸款和挪用資金、企圖再次潛逃他國的魏某萍實施“空中攔截”,并成功押解回國歸案。經查,2013年,犯罪嫌疑人魏某萍在向某資產管理公司申請貸款過程中,虛構貸款用途、偽造施工合同及相關購買工程材料合同,騙取貸款3.9億余元人民幣;2013年10月至2015年8月間,犯罪嫌疑人魏某萍將某某房地產開發有限公司共計841.3萬元的款項挪做他用。案發后,犯罪嫌疑人魏某萍于2016年2月潛逃出境。該案被公安部評為2018年全國“獵狐行動”20大經典案例之一。目前,該案已由檢察機關提起公訴。

  9.龍巖“老區紅”組織、領導傳銷活動案。2019年4月12日,龍巖市新羅區人民法院以組織、領導傳銷活動罪對被告人陳某、劉某全、林某等6名主犯,分別判處3年半至9年有期徒刑。經龍巖市公安局新羅分局經偵大隊偵查查明,自2016年9月以來,被告人陳某等人,以推銷福建和匯貿易集團有限公司“老區紅”期權為名,要求參加者通過“老區紅”投資平臺購買2000元、8000元、2萬、5萬元不等金額的期權成為不同等級會員,以發展會員的數量作為計酬和返利依據。截至案發,涉案平臺共有傳銷組織層級155層,發展會員21736人,涉及全國19個省(區市),吸納資金1.9億余元人民幣。

  10.平潭黃某雁職務侵占案。2018年8月1日,平潭縣人民法院對被告人黃某雁以職務侵占罪判處有期徒刑7年,責令退賠1824.95萬元。經平潭綜合實驗區公安局犯罪偵查支隊偵查查明,自2013年11月以來,犯罪嫌疑人黃某雁利用其擔任平潭凱灝勞務工程有限公司出納員的職務便利,在明知無償還能力的情況下,通過上報用款申請,將公司轉到其個人銀行賬戶上的數筆應付工程款合計3412萬元,以謊報庫存的手段占為己有,用于個人網游、車房購置等方面揮霍。

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